沈阳企业海外投资怎么办理ODI备案?

更新:2024-10-15 09:52 发布者IP:111.42.254.147 浏览:0次
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境外投资(ODI)备案
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ODI备案,ODI备案资料,ODI备案流程,境外投资(ODI)备案,海外投资备案
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产品详细介绍

沈阳企业海外投资办理ODI(Outbound DirectInvestment,境外直接投资)备案,需要遵循一定的流程和准备相应的材料。以下是根据公开发布的信息整理的指南:

一、备案条件和要求

  1. 申请人条件:申请人必须是中国境内依法设立的企业或事业单位。

  2. 投资项目和资金要求:

    • 投资项目需符合国家政策导向和境外投资相关规定。

    • 资金来源需真实合规,并提供相应的证明文件。

二、备案流程和材料

1. 发改委审批

  • 权限划分:

    • 中方投资额10亿美元及以上的境外投资项目,或涉及敏感国家和地区、敏感行业的项目,由国家发展改革委员会核准。

    • 中方投资额3亿美元及以上、10亿美元以下的境外投资项目,由国家发展改革委员会备案。

    • 中方投资额3亿美元以下的境外投资项目,由地方发改委备案。

  • 所需材料:

    • 投资主体注册登记证明文件。

    • 追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图。

    • Zui新经审计的投资主体财务报表。

    • 投资主体投资决策文件。

    • 具有法律约束力的投资协议或类似文件(如有)。

    • 证明投资资金来源真实合规的支持性文件。

    • 境外投资真实性承诺书。

    • 其他相关协议、报告、说明等。

  • 流程:

    • 向地方发改委提交项目申请报告,由地方发改委提出审核意见后报送国家发展改革委员会。

    • 国家发展改革委员会在受理项目申请报告后,对符合核准条件的境外投资项目在20个工作日内完成核准,或提出审核意见报国务院核准。备案项目则在7个工作日内出具备案通知书。

2. 商务部审批发证

  • 所需材料:

    • 商务部备案申请表。

    • 营业执照复印件。

    • 股东会决议(董事会决议)。

    • 境外投资前期工作说明。

    • 境外投资可行性研究报告。

    • 资金来源情况说明。

    • 投资环境评价分析。

    • 境外投资真实性承诺书。

    • 海外公司章程。

    • 境外安全生产管理规定及应急预案。

    • 银行流水(如需)。

    • 其他商务部门要求提供的材料。

  • 流程:

    • 向商务部门提交上述材料,由商务部门核准或备案。

    • 核准或备案通过后,商务部门将发放《企业境外投资证书》。

3. 外汇管理局备案

  • 所需材料:

    • 投资主体注册登记证明文件。

    • 项目核准文件或备案通知书。

    • 资金来源情况说明及证明文件。

    • 其他外汇管理局要求提供的材料。

  • 流程:

    • 投资金额500万美元以上的,需向外汇管理局汇报。

    • 外汇管理局审核通过后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

三、注意事项

  1. 敏感行业和地区:涉及敏感行业和地区的投资项目,需特别注意核准和备案的要求。敏感行业包括武器装备的研制生产维修、跨境水资源开发利用等;敏感地区包括与我国未建交的国家和地区、发生战争或内乱的国家和地区等。

  2. 有效期和变更:核准文件和备案通知书的有效期一般为2年。在有效期内未能完成相关手续的,应在有效期届满前30个工作日内申请延长有效期。已核准、备案的境外投资项目内容发生变化的,也应及时向出具该项目核准文件或备案通知书的机关提出变更申请。

  3. 合规性和真实性:申请材料必须真实、完整、合规。提供虚假材料或隐瞒重要事实将可能导致申请被拒或受到法律制裁。


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注册资本100
主营产品境外投资备案, 新加坡公司注册, 外债备案审批 , 香港公司注册 ,香港公司开户, FDI备案 , 37号文登记 内保外贷,股权转让
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