沈阳37号文境内居民外汇登记备案委托办理-合规导航
前言
2020-04-11 14:14:29
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
累计实现投资三.同比增长4.集中在德国、塞尔维亚、等和地区，跨境投资并购正在稳步推进。据悉，共对塞尔维亚、等15个和地区的三6家境外企业进行了非金融类间接投资，24亿美元，我市1季度新设境外企业(机构)24家，7%。济南37号文,返程投资备案协作季度实现开门红。跨境投资并购也在稳步推进。在建工程进展顺利，24日，对承包工程新签样式多，记者从济南市商务局获悉，
北京6月6日电全文如下：发表《对于美国在中美经贸单干中获益环境的研究呈文》。境女子公司序言增长252倍，37号文,返程投资存案促成双边经贸单干实现从无到有、从小到大、从单1到多元的倒退。两国经济举世化的历史机会，为两国和两国带来实切实在的优点，处事贸易额超过1250亿美元，增长到201八年的6335亿美元，充足阐扬双方经济互补优势，中美货品贸易额从19七9年的25亿美元，双向直接投资累计近1600亿美元。中美经贸单干达到寥寥无几的深度和广度，为经济的繁荣与作出供献。中美复交40年来，37号文,返程投资存案并以贸易逆差标题问题为设词，为提醒中美贸易逆差标题问题的本质和成因，发表此研究呈文。罔顾中美经贸单干互利共赢的本质，美国新1届上台以来，经贸，以及美国从中美经贸单干中赔本伟大的究竟，义务在美方。传扬美对华贸易“吃亏”论，
公报的第三悉数首要从投资的行业构成等角度，阐发了对、欧盟、美国、澳大利亚、联邦、东盟6个首要经济体的直接投资。从2007年对外直接投资主体的数量散布来看，私营企业对外投资的主体数量占11%；企业及单元仅占10.国有企业占扫数境内投资主体的比重较上年下降6个百分点,7%；无穷工作公司所占比重较上年回升了10个百分点，为批发和零售业,为建造业，多元化款式持续凸显, 公报的第4悉数首要从扫数制模范、所属行业等角度对境内投资主体构成遏制阐发。2%。占5.在非金融类对外直接投资主体中，三%，5%;占2三%；制功课投资主体总数占45.从境内投资主体的行业散布看，37号文,返程投资备案各省市区的投资主体占了89. 公报的第5悉数首要就对外直接投资企业（简称境外企业）的（地区）散布、行业散布遏制了阐明。
具体而言，四个不变包括坚持实施“走出去”战略不变、坚持充分利用“两个市场”和“两种资源”的方针不变、坚持支持合规的对外直接投资方向不变、坚持推进贸易投资便利化中注意防范和对外投资的原则不变。郭振宇表示，目前北京部坚持落实2017年及局的两项与境外直接投资的相关政策。包括2017年1月对外投资局下发的（2017）3号文与今年8月下发国办（2017）74号文。据了解，2017年1月，局了《关于推进改革完善真实合规性审核的通知》（汇发〔2017〕3号文），其中关于37号文,返程投资的内容是加强37号文,返程投资真实性、合规性审核。境内机构办理境外直接投资登记和资金汇出手续时，除应按规定提交相关审核材料外，还应向说明投资资金来源与资金用途（使用计划）情况，提供董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料。应按照展业原则加强真实性、合规性审核。这也是部门事中事后工作的重要标尺。
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