沈阳37号文返程投资备案-干货

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境外投资备案 刘生

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

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公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

加拿大是传统的能源大国，幅员辽阔，其国土面积约为998万平方公里，拥有丰富的石油、天然气、煤等重要资源。能源一直是加拿大经济的一个重要组成部分，为加拿大带来大量的投资、贸易收入与就业机会。2012年，加拿大能源业产值占GDP的9.5%，能源出口达1076亿加元，净收入630亿加元。[1]已探明的油砂原油储量为1732亿桶，占全球探明油砂储量的81%；[2]而其产量居六位，排在俄罗斯、沙特阿拉伯、美国、中国和伊朗之后。加拿大独立智库弗雷泽学院2013年公布的Zui新研究报告显示，加拿大已是“新兴能源超级大国”，[3]如果以原油、天然气、石油产品和电力出口额综合计算，加拿大2009年时就已经成为五大能源出口国，仅次于俄罗斯、沙特阿拉伯、挪威和伊朗（见表1）。其中，原油和天然气是加拿大Zui重要的能源资源，占整个能源生产结构的74%，[4]加拿大的原油储量仅次于沙特阿拉伯，居二位，其中97%以油砂形式存在。

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表1 2009年能源净出口国家排名

在目前十位的原油生产国中，加拿大位列第五，落后于俄罗斯、沙特阿拉伯、美国和中国（见表2）。蕴藏在阿尔伯塔省油砂中大约1.7亿万桶的石油，以及不断改善的钻探技术和水力压裂技术水平使得加拿大拥有巨大的发展潜力。美国能源信息情报署（EnergyInformationAdministration，EIA）的数据显示，根据目前所探明的储量，加拿大在未来Zui具潜力的石油生产国中排名第三，仅次于沙特阿拉伯、委内瑞拉（见表3）。

表2 2012年原油生产国排名

表3 2012年原油探明储量国家排名

加拿大国家能源局2011年发布的长期预测报告指出，加拿大的石油产量有望在2020年前达到每日450万桶，比2010年的每日300万桶增加50%。[5]这还是保守估计，因为加拿大国家能源局所统计的数据还不包括目前尚未确认的页岩油部分。加拿大的石油用于自给绰绰有余，大部分都用于出口（见图1）。随着其石油产量的逐步提升，一旦通往不列颠哥伦比亚海岸和/或美国西海岸的管道铺设完成，加拿大出口美国还有亚洲市场的石油必将大幅增加。加拿大石油生产者协会（CanadianAssociation of PetroleumProducer，CAPP）对此则更加乐观，2012年该协会在年度报告中预测2030年原油日产量可达620万桶，而到了2013年更是指出，到2030年加拿大原油日产量可达670万桶，是2012年320万桶的两倍多。[6]推动原油产量增加的主要动力是新科技的发展，加拿大西部的老油井得到开采，而以传统方式开采的原油产量也在不断上升，到2015年可以达到日产140万桶并维持该水平至2030年（见表4）。

图1 2007～2035年加拿大石油消费与产量对比（石油出口）

加拿大发展报告（2014）

二 加拿大能源出口多元化：美国因素

因为地理位置相邻，美国一直都是加拿大丰富能源的传统出口地，而石油方面，加拿大更是超过沙特阿拉伯等国家，成为美国Zui大的石油进口国（见图2）。多年来美国从加拿大进口的石油量也都基本保持递增的状态（见图3）。两国在能源方面一直保持着紧密的依赖关系。这种关系并不会因为地缘上的亲密而永远维持下去。对于美国而言，与任何其他国家一样，能源安全至关重要，而增加能源供给的多样性、减少对单一能源生产区域的依赖，或者是提高能源自给能力，才是确保能源安全性的重要原则。美国作为全世界Zui大的能源消费国，在能源安全问题日益严峻、国内针对加拿大油砂及其能源政策的反对声增大的情况下，调整能源发展战略、提高自给能力成为一个重要的选择，这也恰恰成为正在走向“能源超级大国”的加拿大的隐

近年来美国的致密砂岩油产量飞速增长，2000年，美国的石油总产量还仅为每天20万桶，而到2020年前后，产量可能达到每天300万桶。[7]美国能源信息署的数据显示，2013年4月美国原油出口量达每日13.2万桶，[8]创下21世纪以来的Zui高纪录，当月原油生产量更是创下21年来新高，而美国从欧佩克国家进口的原油则持续创下新低（见表5）。美国对石油与石油产品进口的依赖不断下降的趋势（见图4）对加拿大来说并不是好消息，因为一直以来加拿大生产的石油有95%左右都是出口到美国。从目前的趋势来看，美国实现能源独立指日可待，这就促使一直在“大树底下好乘凉”的加拿大需要大力度调整能源出口战略，寻找新的市场。

表5 美国从欧佩克国家进口石油

续表

图4 2001～2012年美国进口石油与石油产品

美国对于美加石油贸易的态度也不容乐观。一方面，由于生产过程需要耗费大量的水，并且肮脏的采油水无法再回收利用，加拿大丰富的油砂资源所产出的石油被当作是“脏油”（DirtyOil），被认为对环境和水源造成严重的污染。[9]为加强输油管道运力，加拿大的“横跨加拿大公司”在2009年提出修建从加拿大西部阿尔伯塔省产油地直通美国得克萨斯墨西哥湾炼油厂的“超大型关键石油输油管”计划，遭到美国环保人士的强烈质疑和反对。[10]美国总统奥巴马为此推迟了该计划，并在其2013年6月25日华盛顿乔治敦大学发表的减排讲话中提出，要批准“超大型关键石油输油管”计划的先决条件是“不会显著恶化碳排放问题”。[11]这让对该计划一直抱有希望的加拿大颇为揪心。另一方面，美国国内有意见认为，加拿大想要成为全球能源超级大国的冲动导致其成为一个“流氓石油国家”，其政府已经开始为此忽视国内反对的声音，甚至迫使研究气候变化的科学家噤声，撤销用于环境科学的资金等。加拿大已经不再是美国的好