沈阳境外投资备案和返程投资备案-申请

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

中国跨国企业成功“走出去”所面临的短板主要来自三个方面。一是大型跨境并购项目仍然由外资银行主导，中资机构地位被边缘化。二是境外法律环境的特殊性决定了一些跨境项目需要借助外资机构来解决法律问题。三是中国与并购主体的文化制度传统的差异使并购后的企业文化整合面临挑战。

中国在发展中国家的海外投资较为成功地印证了“一带一路”倡议中互利共赢的命运共同体理念，在欧美发达国家开展海外投资和海外并购是“一带一路”倡议推广过程中的攻坚阶段。美国联合日本、印度、澳大利亚提出“印太战略”拟形成四边机制，实际上就是针对中国的“一带一路”倡议。我国大型国有企业仍然在海外并购中占据主导地位，民营企业也在逐渐壮大，成为海外并购中不可忽视的一部分。中国大型企业走向国际化，走向海外并购主要经历了四个阶段。20世纪80年代至2000年为萌芽阶段。在这一阶段并购数量少、规模小，较为活跃的仅有石油、化工类传统行业。2001～2007年为起步阶段。在这一阶段，并购主体日益多元化、行业日趋集中、地域范围更广阔、规模不断扩大，并由制造业向高科技和新型服务领域转移。2008～2013年为高速发展阶段。在这一阶段，民营企业开始占据重要地位，行业更加多元化，金融业迅速崛起，民营企业集中在制造业，国企集中在电力、矿业等传统领域，金融业主要体现在保险业和银行业等。2014年至今为高速发展阶段，在这一阶段，中国创造的一大批技术、产品、理念和模式都迅速向海外发展，所涉及行业日趋多元化。

作为全球市场参与主体，中国企业的跨境并购模式处在逐步转化过程中。以往参与海外投资和跨境并购的都是中国大型国有企业，并且以能源行业的并购为主要目标。进入2013年以后，国有大型商业银行开始活跃。截止到2017年底，中国工商银行累计支持“一带一路”沿线跨金融项目212个，累计承贷额为674 亿美元。很多中小型民营企业的参与度也迅速提升，从能源行业扩展到技术引进、服务行业等。

“一带一路”倡议的顺利实施需要沿线国家相互合作，包括各参与主体达成共识，共同遵守规则。“一带一路”倡议的成功开展，不仅需要中国输出资本、产能，也需要输出规则和中国文化，让中国跨国公司展现儒商理念。东亚跨国公司与发达国家跨国公司的历史进程都印证着，“走出去”面临法律规则的冲击与文化传统的碰撞。韦伯试图用“新教伦理与资本主义精神”来解决这一难题，东亚文化，特别是儒家文化圈需要另辟蹊径来实现“殊途同归”的“大同境界”，这也是中国“一带一路”倡议所要构建的人类命运共同体的应有之义。

随着经济全球化和区域经济一体化潮流的到来，国家与国家之间包括国家内部微观经济主体之间的联系越来越紧密。全球经济通过贸易和海外投资把庞大的地球变成了地球村。自1978年中国共产党十一届三中全会决定实施改革开放政策以来，经过30多年的发展和建设，中国已经成为世界经济中仅次于美国的第二大经济体和Zui大的出口国，每年的海外投资额也位居全球经济体的前列。

改革开放30多年来，我国的海外投资经历了从低层次向较高层次投资方式、低端产业投资向高端产业投资扩展的进程，海外投资的经验也在不断地积累、丰富。特别是在2000年加入世界贸易组织和中国共产党十六大决定实施“走出去”战略后，我国海外投资进入了迅猛发展时期。年投资流量和投资规模都呈指数式增长。投资方式在传统绿地投资的基础上增加了多种创新方式，如跨国并购、股权置换、外包和建设—经营—转让（build-operate-transfer，BOT）等，海外证券投资开始起步，并呈现长期增长的态势，中国的海外投资已进入了一个新的历史阶段。[1]迄今为止，我国的海外投资分布于全球174个国家和地区，并签署了14个自由贸易区协定，涵盖亚洲、拉丁美洲、大洋洲、欧洲的22个国家和地区，如与东盟、新加坡、巴基斯坦、新西兰、智利、秘鲁、哥斯达黎加、冰岛、瑞士、韩国和澳大利亚的自贸协定。[2]

在我国海外投资快速扩张的海外投资的风险也在不断增加，特别是在2008年爆发的金融危机下，我国许多项目不但没有取得预期收益，甚至出现较大损失。祸兮福兮，金融危机也为我国的海外投资提供了历史机遇。因为金融危机使全球资产的价格下降，西方发达国家的资金供应紧张，其跨国公司投资战略日趋谨慎，后危机时代的国际金融货币格局再造，人民币国际化的加快都为我国企业寻求战略资产资源和产业转型升级提供了契机。在这次危机重创世界经济的紧接着又发生欧洲债务危机，各国为了自保纷纷出台了量化宽松的宏观经济政策来刺激经济，Zui终使全球经济出现了长期疲软的现象。在这种情况下，我国的经济增长也遇到了前所未有的挑战。目前，学界用“三期叠加”来描述中国经济的现状，即增长速度换挡期，这是由经济发展的客观规律决定的；结构调整阵痛期，这是加快经济发展方式转变的主动选择；前期刺激政策消化期，这是化解多年来积累的深层次矛盾的必经阶段。

在这样的背景下，我国政府提出“一带一路”倡议，是中国近200年来首次提出以中国为主导的洲际开发合作，通过该战略构筑新一轮的对外开放，利用“一体两翼”途径推进向东和向西开放，助推我国内陆沿边地区由对外开放的边缘迈向前沿。这一战略将整合上海合作组织、欧亚经济联盟、中国—东盟（10+1）、中日韩自贸区等国际多边合作机制，发挥我国地缘政治优势，促进我国与沿线各国在交通基础设施、贸易与投资、能源合作、区域一体化、人民币国际化等领域展开交流与合作。2015年3月，由国家发展和改革委员会、商务部和外交部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》不仅勾勒了“一带一路”倡议的伟大蓝图，也强调要加强与沿线国家的设施联通、贸易畅通和资金融通。特别提到加快投资便利化进程，消除投资壁垒，加强双边投资保护协定，避免双重征税协定磋商，保护投资者的合法权益。“一带一路”倡议的提出给中国经济发展，特别是中国企业海外投资提供了新的机遇