澳大利亚Austrac数字货币兑换提供商牌照申请

2020-08-04 16:07 36.129.80.244 2次
发布企业
沈阳凡羽商贸有限公司商铺
认证
资质核验:
已通过营业执照认证
入驻顺企:
5
主体名称:
沈阳凡羽商贸有限公司
组织机构代码:
91210102MA0YHJR39A
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关键词
澳洲AUSTRAC,数字货币,汇兑
所在地
苏家屯区南进南街1033-8号
联系电话
16500550119
手机
13840202491
经理
于海洋  请说明来自顺企网,优惠更多
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产品详细介绍

如果您的公司提供数字货币兑换服务,必须要向澳大利亚分析与报告中心(AUSTRAC)注册。数字货币是一种价值的数字表示形式,可作为一种交换手段,不会在任何政府机构的授权下发行。


数字货币提供商受AUSTRAC监管。有合规义务,例如可疑事项报告,大额报告,采用反映您的业务风险,运营和记录保留的AML /CTF程序。在未注册的情况下提供数字货币兑换服务是违法的。

合规计划程序:

  • 您必须制定,采用并维护反映您企业情况的反洗钱和反恐融资(AML / CTF)计划。您的AML /CTF计划需要阐明您的业务将遵守其AML / CTF义务的方式,并确定,减轻和管理洗钱和恐怖主义融资(ML / TF)风险

  • 完成您业务的ML / TF风险评估

  • 设计并采用AML / CTF风险意识培训计划

  • 设计并采用员工尽职调查程序

  • 正式采用AML / CTF计划,并接受高的管理层/董事会的持续监督

  • 任命一名反洗钱/反恐融资合规官

  • 使AML / CTF计划接受定期的独立审查

  • 描述回应AUSTRAC反馈的程序

  • 描述您的报告程序

  • 制定程序,以使您的AUSTRAC注册和注册详细信息保持嘴新

  • 设定进行正在进行的客户尽职调查的程序,包括监控和增强的客户尽职调查程序

  • 保留记录

  • 列出收集和验证 “了解客户” (KYC)信息的程序

  

法律要求

  • 嘴少一名澳洲本地董事

  • 嘴少一名股东

  • 合规计划书

  • 业务计划

 

文件要求

  • 护照复印件公证本

  • 三个月内水电费账单/地址证明公证本

  • 无犯罪证明

  • 控股公司证书,公司注册及章程公证本

  • 控股公司的嘴终实益拥有人和董事在三个月内公证护照,水电费单/地址证明公证本

  • 国外注册公司或控股公司的财务报表

服务内容

  • 成立当地公司

  • 挑选必须的本地董事、合规官等

  • 申请资料协助准备

  • 协助准备公司架构图、声明书、安全评审报告等

  • 可提供当地办公室选址

  • AML流程建立,反洗钱反恐合规

  • 申请成功后每月协助管理

    UCG的优势

    • 一站式全面服務

    • 快捷高效的过程

    • 結構性的專业建議

    • 专注的持續合規支持

    • 服務提供商的廣泛網絡

      &申请时长:1-2月

       

      &&时长:1-2周


所属分类:中国商务服务网 / 其他公司注册
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成立日期2019年03月22日
法定代表人刘清泽
主营产品电子产品,化妆品
经营范围珠宝首饰、服装、饰品、鞋帽、箱包、日用百货、工艺美术品(象牙及其制品除外)、化妆品、电子产品、皮革制品、建筑材料、装饰材料批发并利用互联网经营以上产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
公司简介为您提供专业的个体户,离岸公司,数字金融牌照,基金会等服务,秉承以客户为中心的服务理念,用心去感受客户需求,公司主营商务服务、公司注册、海外公司注册,为客户提供优质的产品、良好的技术支持、健全的售后服务以及真诚的态度均得到新老客户的一致好评。公司组织机构健全且拥有一批经验丰富、高素质、高效率的员工队伍 ...
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